Арестованы 7 человек. Управление уголовного розыска опубликовало подробности дела об аресте Ваана Керобяна.
В результате масштабных следственных действий, проведенных в ходе предварительного расследования уголовного дела, возбужденного Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Республики Армения, раскрыто преступление, совершенное преступной организацией в 2008-2014 годах. Об этом сообщает Следственный комитет Республики Армения.
В частности, в ходе предварительного следствия было выявлено, что владелец винно-коньячного завода Г.М., имея тесные связи с бывшим начальником территориального отдела аппарата Комитета кадастра, а также Г.А., фактическим владельцем нескольких компаний, создали и возглавили преступную организацию с целью незаконного изъятия из имущественного фонда общины Ереван земельных участков площадью 40 га, 19,3 га и 14,5 га в г. Ереване с использованием поддельных документов, оформления их в собственность на аффилированных с Г.М. физических и юридических лиц, тем самым путем мошенничества и отмывания денежных средств хищения в особо крупном размере.
Члены преступной организации в разное время через аффилированные с ними компании закладывали указанную выше недвижимость различным коммерческим банкам, получая кредиты на сумму 10 млн долларов США и более.
Затем бывший руководитель территориального подразделения аппарата Комитета кадастра, злоупотребляя своими должностными полномочиями, совершая должностной подлог и мошенничество, предоставил остальным руководителям и участникам преступной организации поддельные свидетельства о праве собственности на ряд земельных участков, принадлежащих общине Ереван, с целью последующего отмывания указанными лицами денежных средств путем совершения ряда формальных гражданско-правовых сделок.
В свою очередь, участники преступной организации, осознавая, что вышеуказанные земельные участки приобретены в результате совершения ряда преступлений и имеют преступное происхождение, во исполнение указаний руководителей преступной организации, приступили к достижению конечной цели преступной организации.
В результате проведенных в ходе предварительного расследования уголовного дела процессуальных и доказательственных действий установлен круг лиц, участвовавших в преступной организации. В их квартирах проведено более десятка обысков, в ходе которых обнаружены предметы, имеющие значение для уголовного дела.
В отношении 6 лиц возбуждено публичное уголовное преследование по ч. 1 ст. 319 (участие в преступной организации) и п. 3 ч. 3 ст. 296 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере) Уголовного кодекса, в отношении 4 лиц – по ч. 1 ст. 319 (участие в преступной организации), п. 3 ч. 3 ст. 296 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 457 (подделка документов, штампов, печатей, бланков либо сбыт, изготовление или использование поддельных документов, штампов, печатей, бланков), в отношении 1 лица – по ч. 1 ст. 318 (создание или руководство преступной организацией), п. 3 ч. 3 ст. 255 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере (мошенничество)), п. 3 ч. 3 ст. 296 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 457 (подделка документов, штампов, печатей, бланков) документов, штампов, печатей, бланков или сбыт, изготовление или использование поддельных документов, штампов, печатей, бланков), в отношении 1 лица - по статье 318, части 1 (создание или руководство преступной организацией), статье 255, части 3, пункту 3 (мошенничество в особо крупном размере), статье 296, части 3, пункту 3 (легализация доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере), статье 441, части 2, пункту 2 (злоупотребление должностным положением или служебными полномочиями либо полученным в результате этого влиянием либо злоупотребление должностным лицом полномочиями) и статье 445, части 1 (служебный подлог) и в отношении 1 лица - по статье 318, части 1 (создание или руководство преступной организацией), статье 255, части 3, пункту 3 (мошенничество в особо крупном размере), статье 296, части 3, пункту 3 (легализация доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере).
Выдан ордер на арест 12 человек.
7 человек были арестованы.
«Предварительное расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.
По нашим данным, один из арестованных — Ваан Керобян. Ему предъявлены обвинения в отмывании денег в особо крупном размере и участии в преступном сообществе.
