Один из членов преступной группы, похитившей 10,9 млн евро и совершившей отмывание денег, был обнаружен спустя 11 лет; предварительное расследование уголовного производства завершено.
Ещё 28 сентября 2013 года в ходе предварительного расследования возбужденного уголовного производства доказательствами, собранными в результате следственных действий, установлено, что ряд граждан ИРИ и РА перевели в действующий в РА банк в общей сложности 10 млн 980 тыс.
В ходе предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному еще 28 сентября 2013 года, собранными в результате следственных действий доказательствами установлено, что ряд граждан ИРИ и РА с целью хищения путем мошенничества общей суммы в 10 млн 980 тыс. евро, переведенной в действующий в РА банк, по предварительной договоренности с руководителем банка и его заместителем, ввели в оборот поддельные договоры займа и письма, якобы составленные между компаниями, на основании которых 1 млн евро из указанной суммы, хранящейся в банке, был сначала переведен 1 августа 2012 года на счет компании, управляемой одним из членов преступной группы, а затем – на счет компании, открытый в банке.
Затем, на основании поддельных документов, введенных в оборот, оставшаяся часть вышеупомянутой суммы – 9 млн 980 тыс. евро – была переведена 3 октября 2012 года на счет другой аффилированной с ними компании, а в марте 2013 года – на банковский счет компании, после чего часть суммы была обналичена, а часть переведена на банковские счета лиц, вовлеченных в преступную схему, в результате чего в период с августа 2012 года по март 2013 года вышеупомянутые лица, используя поддельные документы, путем мошенничества похитили особо крупную сумму – 10 млн 980 тыс. евро, что эквивалентно 5 млрд 804 млн 577 тыс. драмов РА, скрыв источник происхождения и истинный характер этих средств, совершив отмывание денег в особо крупном размере.
Еще 27 января 2015 года В.М., а также другие лица, вовлеченные в преступную схему, были привлечены в качестве обвиняемых по уголовному делу по части 2 статьи 325 (подделка, сбыт или использование документов), пункту 1 части 3 статьи 178 (мошенничество в особо крупном размере) и пункту 1 части 3 статьи 190 (отмывание денег в особо крупном размере) Уголовного кодекса, принятого 18.04.2003 года, и в отношении них был объявлен розыск.
В результате мероприятий, проведенных правоохранительными органами РА, В.М., находившийся в розыске около 11 лет, был обнаружен и задержан в РФ, а 18 июня 2026 года экстрадирован в РА.
В ходе предварительного следствия в отношении В.М. по указанным статьям было возбуждено новое публичное уголовное преследование по соответствующим статьям Уголовного кодекса, и в качестве меры пресечения в отношении него был применен домашний арест.
Уголовное дело в отношении В.М. с обвинительным заключением направлено надзирающему прокурору.
Напомним, что уголовное дело в отношении А.К. и М.Е., вовлеченных в указанную преступную схему, еще в 2014 году было направлено в суд с обвинительным заключением, в результате чего последние были приговорены к лишению свободы.
Примечание: лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом, вступившим в законную силу приговором суда.
