В Главном управлении по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета РА завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах владельцем ЗАО «Электрические сети Армении» С.К., В.Т. и А.Х., руководившими деятельностью принадлежащих ему компаний, хищения имущества в особо крупных размерах путем мошенничества с использованием своих властных или служебных полномочий либо обусловленного ими влияния, отмывания денег в особо крупных размерах, осуществления незаконной деятельности посредством использования юридического лица, а также публичных призывов С.К., направленных на захват власти, насильственное свержение конституционного строя.
В ходе предварительного следствия выяснилось, что владелец ЗАО «Электрические сети Армении» С.К. совместно с фактическими бенефициарами ООО, получившего государственную регистрацию в Республике Армения, – председателем совета директоров принадлежащего ему ЗАО «Электрические сети Армении» К.Д., директором К.А. и директором ЗАО А.Х. – организовал и руководил уклонением директора компании В.Т. от уплаты налогов в особо крупных размерах по предварительному сговору, на сумму 1 млрд 841 млн 330 тыс. 78 драмов РА, а также, посредством организации использования указанных компаний с привлечением уполномоченных лиц других ООО, с целью получения материальной выгоды и сокрытия незаконной деятельности в течение 2020-2023 годов, используя служебные полномочия и обусловленное ими влияние, путем обмана похитил имущество в особо крупных размерах на сумму 4 млрд 972 млн 955 тыс. 628 драмов РА, а затем тем же способом легализовал имущество преступного происхождения в особо крупных размерах.
Кроме того, С.К. по предварительному сговору с директорами ЗАО, получившего государственную регистрацию в РА, Р.Н. и В.В., посредством организации использования указанных компаний с целью получения материальной выгоды и сокрытия незаконной деятельности, используя служебные полномочия и обусловленное ими влияние, легализовал денежные суммы преступного происхождения, не обоснованные законной деятельностью, в особо крупных размерах: 1 млрд 558 млн 249 тыс. 680 драмов РА и 438 млн 81 тыс. 491 драм РА.
Кроме того, С.К. 17 июня 2025 года выступил с публичным призывом, направленным на захват власти.
Таким образом, в отношении С.К. возбуждено публичное уголовное преследование по части 2 статьи 38-205 Уголовного кодекса, принятого 18.04.2003 года (организация злостного уклонения от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей), пункту 3 части 3 статьи 46-255 Уголовного кодекса (организация мошенничества в особо крупных размерах), пунктам 1, 2 и 3 части 2 статьи 46-285 (организация создания или использования юридического лица, его обособленного подразделения, учреждения, либо регистрации индивидуального предпринимателя с целью осуществления незаконной деятельности или сокрытия незаконной деятельности группой лиц по предварительному сговору с использованием властных или служебных полномочий либо обусловленного ими влияния, что причинило имущественный ущерб в особо крупных размерах) (2 эпизода), пунктам 2 и 3 части 3 статьи 296 (отмывание денег в особо крупных размерах с использованием властных или служебных полномочий либо обусловленного ими влияния) (2 эпизода) и части 2 статьи 422 (публичный призыв, направленный на захват власти, насильственное свержение конституционного строя с использованием средств массовой информации) Уголовного кодекса.
В отношении А.Х. возбуждено публичное уголовное преследование по части 2 статьи 38-205 Уголовного кодекса, принятого 18.04.2003 года (пособничество злостному уклонению от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей), пункту 3 части 3 статьи 255 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупных размерах), пунктам 1, 2 и 3 части 2 статьи 285 (создание или использование юридического лица, его обособленного подразделения, учреждения, либо регистрация индивидуального предпринимателя с целью осуществления незаконной деятельности или сокрытия незаконной деятельности группой лиц по предварительному сговору с использованием властных или служебных полномочий либо обусловленного ими влияния, что причинило имущественный ущерб в особо крупных размерах) и пунктам 2 и 3 части 3 статьи 296 (отмывание денег в особо крупных размерах с использованием властных или служебных полномочий либо обусловленного ими влияния) Уголовного кодекса.
В отношении В.Т. возбуждено публичное уголовное преследование по части 2 статьи 205 Уголовного кодекса, принятого 18.04.2003 года (злостное уклонение от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей), пункту 3 части 3 статьи 255 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупных размерах), пунктам 1, 2 и 3 части 2 статьи 285 (создание или использование юридического лица, его обособленного подразделения, учреждения, либо регистрация индивидуального предпринимателя с целью осуществления незаконной деятельности или сокрытия незаконной деятельности группой лиц по предварительному сговору с использованием властных или служебных полномочий либо обусловленного ими влияния, что причинило имущественный ущерб в особо крупных размерах) и пунктам 2 и 3 части 3 статьи 296 (отмывание денег в особо крупных размерах с использованием властных или служебных полномочий либо обусловленного ими влияния) Уголовного кодекса.
В отношении С.К. в качестве меры пресечения применены домашний арест, залог и запрет на отлучку, в отношении А.Х. и В.Т. – запрет на отлучку, залог и административный надзор.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено контролирующему прокурору с ходатайством об утверждении и направлении его в суд для рассмотрения.
Примечание: Обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом, вступившим в законную силу приговором суда.
