Управление расследований и оперативной разведки Комитета государственных доходов РА, в рамках возложенных на него законом функций, усилило работу по контролю за оборотом наличных денежных средств, перемещаемых через воздушные и сухопутные границы РА, с целью обеспечения финансовой прозрачности и предотвращения возможных правонарушений.
В частности, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий в Управление расследований и оперативной разведки КГД РА поступила оперативная информация о том, что некоторые граждане прибыли в Республику Армения воздушным путем и привезли с собой в общей сложности 113 млн наличных российских рублей.
После прибытия в РА, из аэропорта «Звартноц», на основании обоснованного подозрения в совершении преступления по соответствующей статье Уголовного кодекса РА, сотрудники Управления расследований и оперативной разведки задержали этих лиц. Они были доставлены в Управление расследований и оперативной разведки КГД, где и были арестованы. Кроме того, в результате оперативно-розыскных мероприятий, предпринятых сотрудниками Управления расследований и оперативной разведки КГД РА, была получена информация о том, что ряд граждан, прибыв в Республику Армения, регулярно ввозили с собой наличные российские рубли на сумму от 18 до 100 млн. Выяснилось, что ввезенные наличные средства были переданы некоторым пунктам обмена валюты, действующим в городе Ереване.
Лица, перевозившие наличные средства, в нарушение требований Закона РА «О валютном регулировании и валютном контроле», передали их сотрудникам некоторых обменных пунктов. Наличные российские рубли были обменяны на доллары США без соответствующего оформления и документирования, которые затем были экспортированы. Информация была передана в Центральный банк РА для обсуждения вопроса об административной ответственности и дальнейшего решения. Проведенные анализы дают основание предполагать, что ввезенная наличная валюта не только обменивается в обменных пунктах без соответствующего оформления, а затем экспортируется, но также существуют риски того, что указанные наличные средства теневым образом инвестируются в различные отрасли экономики с целью сокрытия реальных налогооблагаемых объектов.
КГД призывает хозяйствующие субъекты, занимающиеся куплей-продажей иностранной валюты, соблюдать требования законов, регулирующих валютные отношения, и других правовых актов, принятых на их основе, а граждан – во избежание возможных рисков воздерживаться от перевозки крупных сумм наличных денежных средств и осуществлять финансовые операции посредством банковских переводов, которые более безопасны и прозрачны.
Подробности – в видеоматериале.
Примечание: лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.
