В Управлении расследований и оперативной разведки Комитета государственных доходов РА была получена оперативная информация о том, что компания ООО «О. К.», действующая по адресу: Котайкская область, Верин Птгни, Ереван-Абовянское шоссе, 5, которая более известна общественности как центр развлечений и досуга или казино, в результате своей деятельности не полностью отражает доходы от реализации в налоговых расчетах, представляемых в налоговый орган. Вследствие этого ответственные лица компании занижают реальные обороты реализации, в результате чего недосчитываются налоговые обязательства, подлежащие уплате в бюджет.
Сотрудники Управления расследований и оперативной разведки Комитета государственных доходов РА, в рамках предпринятых масштабных оперативно-розыскных мероприятий, в качестве клиентов связались с соответствующими сотрудниками компании с целью ознакомления с фактическим прейскурантом мероприятий, организуемых компанией. Последние, не осознавая того обстоятельства, что клиенты являются замаскированными сотрудниками Управления расследований и оперативной разведки, сообщили данные реального прейскуранта мероприятий, одновременно проинформировав, что независимо от количества гостей, зал предоставляется по стоимости не менее 12 млн драмов РА.
Также были уточнены те зоны места отдыха и развлечений, где могут находиться достоверные цифровые и документальные данные об обороте реализации компании.
Сотрудники Управления расследований и оперативной разведки детально проанализировали полученные данные, разработали последовательность проведения мероприятий и перешли к открытым действиям. В рамках мероприятий одновременно были исследованы данные о деятельности компании, имеющиеся в компьютерах, документы внутреннего учета и черновые документы. Полученные данные были сопоставлены с соответствующими налоговыми расчетами за те же периоды, имеющимися в информационной базе КГД РА, в результате чего выяснилось, что доход в размере 300 млн драмов РА, сформированный от 25 вечеринок, организованных компанией в 2025-26 годах, не был отражен в расчетах, представленных в налоговый орган. В результате не было начислено и не уплачено в государственный бюджет около 82 млн драмов РА.
По факту предполагаемого преступления было подано сообщение в Главное управление по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета РА, где было возбуждено уголовное производство по пункту 2 части 3 статьи 290 Уголовного кодекса РА.
Комитет государственных доходов РА призывает хозяйствующих субъектов воздерживаться от подобного поведения и действовать прозрачно, а граждан призывает требовать чеки ККМ или другие платежные документы, установленные законодательством.
Примечание: Обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.
